南京银行股份有限公司公司第六届董事会第二十二次会议于2014年4月29日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本行的各位董事、监事及高管人员参加了此次会议。

本次会议审议并通过了《南京银行2013年度董事会工作报告》、《南京银行2013年年度报告及摘要》、《南京银行2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》、《南京银行2013年度利润分配预案》、《南京银行2014年度一季度报告》、《南京银行2013年度内部控制评价报告》、《南京银行2013年度社会责任报告》、《南京银行2013年度关联交易专项报告》、《南京银行部分关联方2014年度日常关联交易预计额度》、参与昆山鹿城村镇银行股份有限公司增资扩股、《南京银行流动性风险管理政策(2014修订稿)》、聘任2014年度财务报告审计会计师事务所、聘任2014年度内部控制审计会计师事务所等十三项议案。

会议审核通过了授权经营层购置上海办公大楼、《南京银行董事会2013年度履职自评价报告》两项议案，听取了2013年度高管人员、董事测评结果、《南京银行2013年度对外投资情况汇报》、《南京银行与巴黎银行2013年合作情况汇报》。

江苏银监局黄强平副处长和周顺兴科长参加了本次董事会会议，总行有关部门负责人也列席了本次董事会会议。