为进一步防范风险,充分发挥审计的监督职能作用,近期,恒丰银行南京分行组织对分行营业部、3家支行及各经营部门进行了突击审计,重点对授权卡和柜员卡管理、重要空白凭证管理、现金管理、印章管理、ATM机管理、贴现票据实物管理、抵(质)押品有价证券管理、代理销售理财业务、监控设施管理、重点办公场所管理等方面进行了突击检查。
针对此次突击审计发现的问题,南京分行及时下发了审计意见书,明确审计整改时限和要求,要求各经营单位认真整改,并对相关责任人进行了严格问责。同时,要求各网点要加强对会计人员的业务培训和考核,全面提高员工自身素质和业务技能,切实提高风险防范能力和合规操作意识,避免此类问题的重复发生。