为有效提升分行业务人员对反洗钱监管政策法规的掌握和理解，近日渤海银行无锡分行特别邀请人民银行无锡市中心支行反洗钱处专家为分行员工开展了反洗钱业务专题培训讲座，分行内控合规部、业务营运部、零售银行部、批发条线、营业部全体人员等40余人参加了培训。

培训老师通过典型案例，生动地阐述了无锡人行反洗钱工作的开展情况和成果、国内出现的犯罪分子洗钱的方法与特征以及反洗钱的未来发展趋势等，尤其对银行业金融机构如何正确理解和有效落实反洗钱内控制度、客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度及客户身份资料和交易记录保存制度等进行了专门的讲解和提示。此次有针对性的培训，有效提升了分行各级业务人员的反洗钱内控管理水平和落实执行效力。